證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公示序號：2021 - 012

拉芳家化股份有限公司公司

第三屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

本公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重要忽略，并對具體內(nèi)容信息真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

拉芳家化股份有限公司公司（下稱“公司”）第三屆職工監(jiān)事第十六次大會于2021年3月9日以當(dāng)場方式為汕頭市龍湖區(qū)萬吉工業(yè)園區(qū)龍江路13號公司會議室召開。會議報告于2021年3月5日送到。此次會議需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長林如斌老先生組織。會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華共和國公司法》和《公司規(guī)章》的相關(guān)規(guī)定，此次會議決議并已通過下列事宜：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

審議通過《有關(guān)一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度提案》

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

公司此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整，是依據(jù)募集資金投資項目具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，合乎公司可持續(xù)發(fā)展的需要與全體股東利益，有益于募集資金投資項目的成功實施。此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展調(diào)整合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，并沒有更改或變向更改募集資金投資項目實施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權(quán)益的情況。因而，職工監(jiān)事允許此次對一部分募集資金投資項華佗鎖精丸多少錢一盒目實施進(jìn)展調(diào)整的事宜。

《有關(guān)一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度公示》詳細(xì)特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（

三、備查簿文檔

第三屆職工監(jiān)事第十六次會議決議

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司職工監(jiān)事

2021年3月10日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公示序號：2021 - 013

拉芳家化股份有限公司公司

有關(guān)一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度公示

本公司股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大忽略，并對具體內(nèi)容信息真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司擬向“基本建設(shè)研發(fā)基地新項目”的實施時限延至2022年3月13日。以上募投項目調(diào)整實施進(jìn)展沒有改變或變向更改募集資金的用處及實施方法，也不會對公司正常經(jīng)營活動和市場拓展造成不良影響。

拉芳家化股份有限公司公司（下稱“公司”或“拉芳家化”）于2021年3月9日各自舉辦第三屆股東會第十六次大會及第三屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《有關(guān)一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度提案》，公司獨董發(fā)布了確立允許自主的建議。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本概況

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]235號”文《有關(guān)審批拉芳家化股份有限公司公司首次公開發(fā)行股票的批示》的審批，拉芳家化于2017年3月向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）4,360.00億港元，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價18.39元，募集資金總金額為人民幣80,180.40萬余元，扣減發(fā)行費rmb5,192.01萬余元，具體募集資金凈收益為人民幣74,988.39萬余元。以上募集資金早已廣東正中珠江會計事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證并出具“廣會驗字[2017]G14024490360號”《驗資報告》。

2017年9月4日，公司第二屆股東會2017年第五次臨時會議審議通過了《有關(guān)公司應(yīng)用募集資金更換事先資金投入自籌經(jīng)費的提議》，允許應(yīng)用募集資金更換以自有資金優(yōu)先資金投入“銷售網(wǎng)絡(luò)工程項目”資金169,082,684.02元。廣東正中珠江會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌經(jīng)費事先資金投入上述情況募投項目情況進(jìn)行了專項審核并出具了鑒證報告（廣會專字[2017]G14024490371號）。

2020年3月20日公司各自舉辦第三屆股東會第九次大會及第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于變更一部分募集資金用途提案》，擬應(yīng)用總額為41,874.42萬余元基本建設(shè)汕頭市生產(chǎn)地工程項目，在其中擬應(yīng)用募集資金投資項目“日化用品（洗發(fā)液、沐浴乳）二期項目”的募集資金14,551.83萬余元以及孳息，差價一部分以“銷售網(wǎng)絡(luò)工程項目”的募集資金補充（現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天銀行結(jié)息賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），有關(guān)公示詳細(xì)特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（

依據(jù)《拉芳家化股份有限公司公司首次公開發(fā)行股票招股書》及以上變動，公司首次公開發(fā)行股票募集資金擬投資項目概述如下所示：

■

注：因為“日化用品（洗發(fā)液、沐浴乳）二期項目”項目變更額度中還應(yīng)該包括孳息，因而“銷售網(wǎng)絡(luò)工程項目”的具體變動總金額差額補足的預(yù)估數(shù)額。

二、此次一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)展實際情況

（一）一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度狀況

“基本建設(shè)研發(fā)基地新項目”擬通過創(chuàng)建有關(guān)研發(fā)實驗室、發(fā)展趨勢研發(fā)部門等舉措，提高公司商品核心競爭優(yōu)勢，夯實公司在行業(yè)里的市場優(yōu)勢。與此同時，依據(jù)該項目具體工作進(jìn)展，在工程實施行為主體、募集資金投資主要用途及投資總額也不發(fā)生變化的情形下，通過公司保守的科學(xué)研究論述，確定調(diào)整“基本建設(shè)研發(fā)基地新項目”的實施進(jìn)展，將此項目做到預(yù)訂可使用情況日期從2021年3月13日推遲至2022年3月13日。

公司“基本建設(shè)研發(fā)基地新項目”方案投入的募集資金服務(wù)承諾總金額為5,426.56萬余元，截止到2020年12月31日，此項目并未資金投入基本建設(shè)。

（二）一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度緣故

公司“基本建設(shè)研發(fā)基地新項目”計劃于2021年3月13日做到預(yù)訂可使用情況。受2020年初新冠疫情產(chǎn)生的影響華佗鎖精丸官網(wǎng)，各級政府陸續(xù)頒布并嚴(yán)格遵守延遲時間有序復(fù)工、限定貨運物流和人員流動性等新冠肺炎防控現(xiàn)行政策。目前為止，疫情仍在全世界擴散，無法控制，造成公司對研發(fā)設(shè)備的性能參數(shù)和匹配性指標(biāo)調(diào)查、比照與分析基本上處在停滯不前情況。另一方面，融合公司中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，外部環(huán)境自然環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變局勢及市場拓展?fàn)顩r，公司一直對該項目技術(shù)性途徑、產(chǎn)品選型、生產(chǎn)線框架、研發(fā)部門規(guī)劃等層面持續(xù)調(diào)整提升，并為操縱項目投入風(fēng)險性，提升了建設(shè)項目設(shè)計、投入和認(rèn)證規(guī)范，方案采用逐漸花費的方法，造成資金投入周期時間較計劃增加。

因而，為了保證募集資金投資項目的實施很符合市場前景環(huán)境與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定，全面提升募集資金的使用體驗與募集資金投資項目的實施品質(zhì)，減少募集資金的應(yīng)用風(fēng)險性，公司從維護(hù)保養(yǎng)共同利益和全體股東權(quán)益考慮，積極變緩和調(diào)整該募投項目實施進(jìn)展，擬增加募投項目開發(fā)周期至2022年3月13日。

三、一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)展對公司產(chǎn)生的影響

此次公司對一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展開展調(diào)整都是基于謹(jǐn)慎剖析、反復(fù)研究、充足論述的前提下，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。此次除對于該募投項目實施進(jìn)展調(diào)整外，并沒有更改或變向更改募集資金新項目實施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權(quán)益的情況，有益于公司提升募集資金的利用效率。此次對一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展調(diào)整也不會對公司正常經(jīng)營活動和市場拓展造成不良影響，合乎公司長遠(yuǎn)發(fā)展整體規(guī)劃。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海交易所發(fā)售公司募集資金管理條例（2013年修改）》等相關(guān)規(guī)定，此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展調(diào)整不用股東會準(zhǔn)許。

四、一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展調(diào)整審批流程

公司于2021年3月9日各自舉辦第三屆股東會第十六次會議和第三屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《有關(guān)一部分募華佗鎖精丸多少錢一盒36粒集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度提案》，公司獨董發(fā)布了確立允許自主的建議。

獨董覺得：公司此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整，并沒有更改或變向更改募集資金新項目實施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金主要用途和傷害公司股東權(quán)益的情況，合乎證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)發(fā)售公司募集資金管理方法的相關(guān)規(guī)定，合乎公司及全體股東利益。此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整事宜依法履行必須的決策制定。因而，大家允許公司此次對一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展調(diào)整的事宜。

職工監(jiān)事覺得：

公司此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整，是依據(jù)募集資金投資項目具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，合乎公司可持續(xù)發(fā)展的需要與全體股東利益，有益于募集資金投資項目的成功實施。此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展調(diào)整合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，并沒有更改或變向更改募集資金投資項目實施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權(quán)益的情況。因而，職工監(jiān)事允許此次對一部分募集資金投資項目實施進(jìn)展調(diào)整的事宜。

五、承銷商審查建議

經(jīng)核查，承銷商覺得：

公司此次一部分募集資金投資項目實施進(jìn)度調(diào)整都是基于公司具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，僅涉及到募集資金投資項目實施周期增加或?qū)崿F(xiàn)預(yù)訂可使用情況日期推遲，沒有變化或變向更改募集資金主要用途和傷害公司股東權(quán)益的情況。

公司此次一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)展事宜早已公司第三屆股東會第十六次會議和第三屆職工監(jiān)事第十六次大會審議通過，公司整體獨董對此該事宜發(fā)布同意意見，依法履行必須的決策制定。

綜上所述，承銷商對公司此次一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)展事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十六次會議決議

2、第三屆職工監(jiān)事第十六次會議決議

華佗鎖精丸3、獨董有關(guān)一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度單獨建議

4、廣發(fā)證券股份比較有限公司有關(guān)拉芳家化股份有限公司公司一部分募集資金投資項目調(diào)整實施進(jìn)度審查建議

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司股東會

2021年3月10日

大量新聞資訊、精確講解，皆在網(wǎng)易財經(jīng)APP